Am 30. Januar 2026 sorgten türkische Behörden für Aufsehen, als sie die Einfrierung von Vermögenswerten im Wert von über 500 Millionen USD ankündigten. Diese Vermögenswerte gehören dem mutmaßlichen Betreiber einer illegalen Glücksspielplattform, Veysel Sahin, der auch wegen Geldwäsche beschuldigt wird. Die Maßnahme erfolgte auf Anfrage der türkischen Regierung und wurde von der Kryptowährungsfirma Tether Holdings SA, dem Emittenten des Stablecoins USDT, umgesetzt. Tether hat in der Vergangenheit Regierungen weltweit bei der Bekämpfung von kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen unterstützt. Laut einer Erklärung von Tether-CEO Paolo Ardoino wurde Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden aufgenommen, um die Informationen zu verifizieren, bevor die Einfrierungsaktion durchgeführt wurde. Die eingefrorenen Vermögenswerte von 460 Millionen Euro (ca. 544 Millionen USD) sind Teil einer umfassenden Strafverfolgungsaktion in der Türkei, bei der mittlerweile Vermögenswerte im Gesamtwert von über 1 Milliarde USD eingefroren wurden.
Zusätzlich zu Sahin wird ein weiterer Verdächtiger wegen Geldwäsche und illegalem Glücksspiel untersucht, wobei auch hier 500 Millionen USD an Kryptowährungsvermögen eingefroren wurden. Türkische Behörden entdeckten durch die Analyse von Geldflüssen und Kryptowährungsvermögen „finanzielle Spuren“ des verdächtigen illegalen Einkommens. Diese Maßnahmen sind Teil einer groß angelegten Initiative, um zukünftige Einfrierungsaktionen gegen Personen, die in illegale Glücksspiel- und Zahlungssysteme verwickelt sind, zu planen. Insgesamt hat Tether seit seiner Gründung mehr als 3 Milliarden USD an Vermögenswerten eingefroren, die mit verdächtigen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Diese jüngste Maßnahme ist eine der größten Einzelvermögensbeschlagnahmungen im Kryptowährungssektor bis heute, wie auch in einem Bericht von Elliptic festgehalten wurde.
Die Rolle von Tether in der Kryptoregulierung
Tether, dessen USDT-Token als primäre Liquiditätsquelle für den globalen Kryptowährungsmarkt dient, hat in 62 Ländern bei über 1800 Fällen geholfen, und die Marktkapitalisierung des Tokens liegt aktuell bei etwa 187 Milliarden USD. Über 534 Millionen Nutzer weltweit verwenden USDT, um schnell Gelder zwischen Börsen zu transferieren. Doch trotz dieser positiven Aspekte steht Tether weiterhin unter regulatorischer Beobachtung, insbesondere aufgrund seiner Nutzung durch kriminelle Elemente. Im Jahr 2023 wurden Anklagen gegen einen venezolanischen Staatsbürger wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde USD mit USDT erhoben. Zudem haben Berichte gezeigt, dass die Zentralbank des Iran über 500 Millionen USD an USDT gekauft hat, um eine Währungskrise zu mildern und US-Sanktionen zu umgehen.
Um der zunehmenden Regulierung im Kryptowährungssektor gerecht zu werden, diversifiziert Tether seine USDT-Reserven aggressiv, einschließlich Investitionen in Gold und digitale Vermögensverwaltungen. Die Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Tether hat sich auch von seiner früheren Spannungen mit US-Regulierungsbehörden erholt und strebt eine Rückkehr auf den US-Markt mit der Einführung des konformen USD-Stablecoins USAT an.
Regulatorische Entwicklungen in der EU
Ein wichtiger Kontext für die aktuellen Geschehnisse ist die bevorstehende Verschärfung der Regulierung in der Europäischen Union. Am 24. April 2024 verabschiedete das Europäische Parlament strenge neue Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML), die darauf abzielen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen. Die neuen Gesetze beinhalten erweiterte Sorgfaltspflichten und Identitätsprüfungen für Krypto-Asset-Dienstleister. Zentralisierte Börsen fallen unter die neue EU Markets in Crypto-Assets (MiCA) Verordnung, die bis Ende 2024 in Kraft treten soll.
Mit der Gründung einer neuen Behörde zur Überwachung und Durchsetzung dieser Protokolle, der Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungsbehörde (AMLA), wird die regulatorische Landschaft für Kryptoanbieter weiter verschärft. Die Abstimmung über die neuen Gesetze fiel mit 479 Ja-Stimmen, 61 Nein-Stimmen und 32 Enthaltungen überwältigend aus. Diese Entwicklungen könnten weitreichende Auswirkungen auf Anbieter von Kryptoassets, insbesondere zentralisierte Kryptobörsen, haben und auch Unternehmen betreffen, die digitale Spiele und Dienstleistungen anbieten.
Die aktuellen Maßnahmen und regulatorischen Entwicklungen zeigen, dass die Welt der Kryptowährungen sich in einer Phase des Wandels befindet, in der die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen wie Tether und staatlichen Behörden eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten könnten letztlich das Vertrauen in die gesamte Branche stärken und zu einem geregelteren Umfeld führen.